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铜陵农商银行举办反洗钱业务专题培训
【日期】 2017年11月21日   【浏览】 []   【分享】

为进一步提升全行干部员工反洗钱意识和工作水平,推动反洗钱工作深入有序开展。11月21日晚,铜陵农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。行领导、机关各部室及各营业机构全体人员共计300余人参加了培训。董事长陈梅和省联社反洗钱科科长孙国军到会并作了重要讲话。

此次培训邀请省联社二代反洗钱系统项目组组长张博前来授课,全面介绍和阐述了反洗钱监管形势、我国反洗钱体系、反洗钱工作管理、客户身份识别及可疑交易报告,结合案例从高风险业务领域、大额和可疑交易的报告机制、当前重点关注的可疑交易表现、主要犯罪类型等多个层面进行了详细的讲解,取得了良好的效果。

培训结束,董事长陈梅强调了此次反洗钱培训的意义和目的,要求参训人员务必高度重视反洗钱工作,加强反洗钱工作的组织领导和工作落实。

通过培训,进一步明确了我行反洗钱工作人员日常工作重点,极大地扫除了员工在反洗钱方面的认识盲点和误区,加深了对反洗钱工作的艰巨性、紧迫性和重要性的认识,对做好我行反洗钱工作有着积极的指导和促进作用,推动我行反洗钱工作再上一个新台阶。(合规风险部供稿)

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