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重要公告
关于召开铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会的通知
【日期】 2017年04月28日   【浏览】 []   【分享】

 

铜陵农村商业银行股份有限公司各位股东:

经铜陵农村商业银行股份有限公司(以下简称“铜陵农商银行”或“本行”)二届七次董事会研究,决定于2017年5月19日召开铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、会议时间

2017年5月19日上午8:30-11:30。

二、会议地点

铜陵市北京西路290号铜陵农商银行四楼会议室。

三、会议内容

(一)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》;

(二)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》;

(三)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》;

(四)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算报告》;

(五)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》;

(六)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度报告》;

(七)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易报告》;

(八)审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度董事、监事薪酬(津贴)的议案》;

(九)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度董事履职情况评价报告》;

(十)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度监事履职情况评价报告》;

(十一)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年经营情况报告》;

(十二)审议《关于变更铜陵农村商业银行股份有限公司经营范围的议案》;

(十三)审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司章程>的议案(草案)》;

(十四)审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;

    (十五)审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

四、参会人员

(一)本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(二)本行董事、监事、高级管理人员。

(三)本行聘请的律师等中介机构人员。

五、会议登记

(一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件(加盖公章)、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。(授权委托书下载网址http://www.tlrcb.com.cn)。

(二)登记起止时间:2017年5月8日至5月16日上午8:00至11:30,下午14:30至17:30。

(三)登记方式:

1.现场登记:股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室(地址铜陵市北京西路290号九楼)现场登记。

2.非现场登记:股东及其代理人可通过传真(0562-2860385)、邮寄、电子邮件(tlnsyh@126.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到:

请参加会议的股东或授权代理人于2017年5月19日上午8:20前到达会场办理签到手续并参加会议:

(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话:

鲍耀 0562-2860385,15056937818;

张超 0562-2860385,15056207773;

谢玮 0562-2860385,13866510331。

八、其他事项:

(一)与会股东的交通、食宿等费用自理。

(二)会议时间、地点若有变动,将另行通知。

特此通知

 

附件:授权委托书

 

 

                             2017年4月28日

 

 

 

 

 

 

 

附件

授权委托书

 

本单位(本人)                          (营业执照或身份证号码:            )为铜陵农村商业银行股份有限公司股东,持有

          股,有权出席铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会并行使表决权。因本单位法定代表人(本人)不能亲自出席该会议,根据《中华人民共和国公司法》、《铜陵农村商业银行股份有限公司章程》等规定,特授权委托             (身份证号码:             ;联系电话:           )代表本单位(本人)参加会议,并依法对会议所有审议事项进行表决,行使表决权。其基于上述授权所进行的表决均视同本单位(本人)做出,表决结果对本单位(本人)有约束力。

本授权委托书授权范围仅限于上述会议审议事项。

 

 

                      授权人(签章):

      

                      法定代表人签字:

 

                             年  月  日


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